ضبط رئيس شركة لإدارة الصيدليات بتهمة غسل 2 مليون جنيه في الجيزة
ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على رئيس مجلس إدارة شركة لإدارة الصيدليات لقيامه بمحاولة غسل 2 مليون جنيه حصيلة نشاط غير مشروع في عدم سداد مديونية مستحقة للدولة بالجيزة .
رئيس شركة لإدارة الصيدليات
حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة لإدارة الصيدليات- مقيم بالجيزة، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة ، الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
غسل 2 مليون جنيه في الجيزة
وكشفت التحقيقات ، قيامه بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات – تأسيس الشركات- شراء السيارات ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وقد قدرت أفعال الغسل التي قامت بها بـ 2 مليون جنيه ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.