جرائم الأموال

ضبط مهندس لغسله 50 مليون جنيه حصيلة القرصنة على القنوات القضائية بالدقهلية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مهندس غسل 50 مليون جنيه حصيلة القرصنة على القنوات القضائية إنشاء المواقع الإلكترونية بمحافظة الدقهلية .

28/10/2024 04:54 م

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار النقد الأجنبي خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

10/10/2024 11:58 ص

بنظام المقاصة.. ضبط صاحب شركة غسل 80 مليونا حصيلة تجارة النقد الأجنبي

غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

07/10/2024 06:34 م

«مبروك الفوز معانا بجائزة».. ضبط منتحل صفة موظف خدمة عملاء أحد البنوك بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط منتحل صفة موظف خدمة عملاء أحد البنوك بالمنيا، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم الفوز بجوائز مالية.

09/09/2024 01:03 م

شركة قطاع عام تسقط في شباك مستريح بالإسكندرية والحصيلة 10 ملايين (القصة الكاملة)

في مدينة الإسكندرية، كان هناك صاحب مؤسسة يدعى حسام، معروف بمهارته في إدارة الأعمال وابتكاراته في القطاع التجاري، وفي عام 2021، حصل حسام على عقد مع إحدى الشركات الحكومية لتوريد شحنة كبيرة من السلع الضرورية.

15/08/2024 05:00 م

«أموال مشبوهة ومخالفة للقانون».. جرائم غسل الأموال حيلة المجرمين للإفلات من العقوبة

أموال مشبوهة ومخالفة للقانون، جريمة ترتكب يوميًا من قبل الخارجين عن القانون الذين يبحثون عن سبل مشروعة لإخفاء شبهة الحرام عن أموالهم سواء من المخدرات أو السلاح أو النصب على المواطنين.

23/06/2024 09:00 م

غسل 100 مليون وعمليات غير مشروعة.. جرائم عصابة دكتور الأعضاء البشرية

التحقيقات عن عصابة دكتور الإعضاء البشرية: ارتكب مخالفات وإجراء عمليات طبيبة غير مشروعة وجمع ثروة بقيمة 100 مليون.

23/06/2024 07:36 م

بقيمة 14 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي خلال 24ساعة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي

12/06/2024 11:34 ص

للنصب على المواطنين.. ضبط شخص يدير كيان تعليمي وهمي بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين

23/05/2024 07:12 م

السجن المشدد 5 سنوات لمحاسب اختلس أموال عمله في التجمع

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بالسجن المشدد 5 سنوات لمحاسب بتهمة استيلاء واختلاس مبلغ مالي من جهة عمله في منطقة التجمع الخامس.

19/05/2024 03:21 م

ضبط كيان تعليمي وهمى للنصب على المواطنين لمنح شهادات مزورة بالإسكندرية

ضبط كيان تعليمى وهمى للنصب على المواطنين لمنح شهادات دراسية مزورة بالاسكندرية

14/05/2024 11:44 ص

سقوط متهم بتزوير المحررات الرسمية وتقلد الأختام في الإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات.

12/05/2024 07:03 م

ضبط سيدة تدير كيان تعليمي وهمي للنصب على الطلاب بسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط سيدة لقيامهما بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين بسوهاج

10/05/2024 12:09 م

شهادتك ووظيفتك عندنا.. ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي للشهادات المزورة بالإسكندرية

ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين

26/04/2024 02:17 م

الداخلية تواجة تجار العملة وتضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبى بقيمة 42 مليون جنيه

الداخلية تواجة تجار العملة وتضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبى بقيمة 42 مليون جنيه

25/04/2024 12:07 م

ضبط مدير أكاديميتين تعليميتين بمدينة نصر للنصب على راغبي الدراسة بالخارج.. التفاصيل

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب أكاديميتين تعليميتين للنصب على راغبي الدراسة خارج البلاد بمدينة نصر .

23/04/2024 07:23 م

شهادات موثقة.. ضبط كيان تعليمي وهمى في المنوفية للنصب والاحتيال على المواطنين

شهادات موثقة تعادل الجامعية ..ضبط كيان تعليمى وهمى فى المنوفية للنصب والإحتيال على المواطنين

23/04/2024 12:23 م

ضبط صاحب مكتب لإدارة أكاديمية تعليمية للنصب على الطلبة بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط مالك مكتب تجارة وتصدير – مقيم بمحافظة سوهاج

23/04/2024 12:09 م

خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا نقد أجنبي تقدر قيمتها بـ31 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 31 مليون جنيه

12/04/2024 11:56 ص

ضربة جديدة للسوق السوداء.. ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ 34 مليون جنيه

(ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى)

29/03/2024 12:18 م

ضبط عاطل لقيامه بإدارة شركة إلحاق عمالة "بدون ترخيص" بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عاطل لقيامه بإدارة شركة إلحاق عمالة بدون ترخيص بالقاهرة .

22/03/2024 02:47 م

ضبط دكتور جامعي مزيف لتزوير الشهادات العلمية .. هتبقى خريج حكومة ولغات

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على دكتور جامعى مزيف لقيامه بتزوير شهادات دراسية بإسمه منسوبة للعديد من الجامعات الحكومية والأجنبية فى القليوبية .

27/02/2024 12:56 م

ضبط 40 قضية اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 15 مليون جنيه

(ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى)

16/02/2024 02:49 م

نصب على الحكومة.. ضبط صاحب محل ملابس غسل 5 مليون جنيه بالقاهرة

نصب على الحكومة ..القبض على صاحب محل ملابس غسل 5 ملايين جنيه بالقاهرة

03/02/2024 12:31 م

ضبط مدير مصنع ملابس تهرب من سداد 9.6 مليون جنيه مستحقة للدولة بالإسكندرية

القبض على مدير مصنع ملابس تهرب من سداد 9.6 مليون جنيه مستحقة للدولة بالاسكندرية

20/01/2024 12:14 م

زعم توفير فرص عمل.. ضبط سمسار الغربية للنصب والاحتيال على المواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على سمسار الغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم.

13/01/2024 01:44 م

غسل 780 مليونا في 3 أسابيع.. الداخلية توجه ضربة قاسمة لتجار العملة

الداخلية توجة ضربات قاسمة للخارجين عن القانون وتضبط قضايا غسل أموال بقيمة 780 مليون جنيه خلال 3 أسابيع

07/01/2024 11:57 ص

القبض على 3 أشخاص بتهمة غسـل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على 3 أشخاص؛ لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى بمحافظة القاهرة.

04/01/2024 12:43 ص

ضبط عامل لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين في المنيا

ضبط عامل لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى فى المنيا

30/12/2023 01:38 م

استغل منصبه.. القبض على مسؤول حكومي غسل 20 مليونا بمحافظة القليوبية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مسؤول حكومي بمحافظة القليوبية؛ استغل منصبه وجمع 20 مليون جنيه ومحاولته غسل تلك الأموال.

28/12/2023 12:58 م

ضبط صيدلي وصيدلانية جمعا 21 مليونا حصيلة التهرب من سداد مديونية الدولة

ضبطت مباحث الأموال العامة، صيدلي وصيدلانية لقيامهما بغسـل 21 مليون جنيه من مديونية مستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية في القاهرة.

19/12/2023 12:40 م

«عامل ونجله».. ضبط عصابة الاستيلاء على أموال عملاء البنوك بالمنيا

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط عامل ونجله استوليا على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني بزعم تحديث معلومات عملاء البنوك .

08/12/2023 01:28 م

ضبط متهمين لغسلهما 7 ملايين حصيلة النصب على راغبي السفر للخارج

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين بتهمة غسل 7 ملايين جنيه حصيلة نشاط غير المشروع فى مجال تسفير المواطنين للخارج والنصب عليهم بالقاهرة والشرقية.

30/11/2023 01:15 م

ضبط شخصين لغسـلهما 7 ملايين حصيلة كسب غير مشروع بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 7 ملايين جنيهًا متحصلة من نشاط غير مشروع في الامتناع عن سداد المديونية المستحقة.

23/11/2023 01:48 م

«مديرين لشركة توريدات عمومية».. تفاصيل ضبط شقيقين لغسلهما 12 مليونًا حصيلة النقد الأجنبي

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مديرا شركة توريدات عمومية بالقاهرة لقيامهما بغسـل 12 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي.

23/11/2023 01:30 م

«سرقوا الحكومة».. ضبط موظفين استوليا على 5 ملايين من شركة قطاع عام بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظفين استوليا على 5 ملايين جنيه من إحدى شركات الحكومة بالقاهرة وحاولا غسل الأموال.

17/11/2023 01:27 م