ضبط تشكيل عصابي غسل 70 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على عناصر تشكيل عصابى قاموا بغسل أموال قدر بـ 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمون بالجيزة)؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
غسل 70 مليون جنيه
وكشفت التحقيقات محاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (شراء وحدات سكنية – تأسيس شركات – شراء سيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بالإضافة إلى مبالغ مالية تم ضبطها بحوزتهم.
وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ 70 مليون جنيه.
