غسل أموال في العقارات.. حبس المتهم بتكوين ثروة غير مشروعة من أملاك الدولة
أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت، بحبس المتهم بتكوين ثروة غير مشروعة من الإخلال بتعاقد مع شركة سياحة حكومية وغسل تلك الأموال من شراء عقارات وبيعها ووضعهم في البنوك، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
كشفت التحريات عدم التزام المتهم بسداد قيمة العائد المستحق للشركة والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات فضلاً عن إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعه بحسابات خاصة به ببعض البنوك.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.
تابع أحدث الأخبار عبر
