ضبط متهمين لغسلهما 7 ملايين حصيلة النصب على راغبي السفر للخارج
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين بتهمة غسل 7 ملايين جنيه حصيلة نشاط غير المشروع فى مجال تسفير المواطنين للخارج والنصب عليهم بالقاهرة والشرقية.
القبض على شخصين بتهمة غسل 7 ملايين حصيلة النصب على المواطنين
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظتى "القاهرة والشرقية"، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإحتيال على المواطنين وراغبى السفر للخارج، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات، وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 7 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
