غسيل أموال

شراء سيارات وعقارات.. ضبط صاحب شركة لغسله 20 مليونا حصيلة المخدرات بالقليوبية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط صاحب شركة لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة القليوبية .

05/11/2024 09:35 ص

غسيل أموال.. حيثيات الحبس 5 سنوات وغرامة 180 ألفًا لمتهم بدار السلام

حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة، بمعاقبة شخص بالسجن 5 سنوات وتغريمه 120 ألف جنية، وغرامة إضافية قدرها 60 ألف جنيه، عما أسند اليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بغسل 60 ألف جنيها والمتحصلة من نشاطه الاجرامي المتمثل في السرقة بالإكراه

29/07/2024 11:45 م

السجن 5 سنوات وغرامة 180 ألفًا لمتهم بغسيل الأموال في دار السلام

حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة، بمعاقبة شخص بالسجن 5 سنوات وتغريمه 120 ألف جنيه، وغرامة إضافية قدرها 60 ألف جنيه، عما أسند اليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية،

29/07/2024 08:30 م

طبيب الكركمين .. رفض تظلم أحمد أبو النصر على منعه من التصرف بأمواله

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برفض التظلم المقدم من المتهم أحمد أبو النصر طبيب الكركمين؛ لعدم رفعه بالطريق القانوني في قرار أمر منعه من التصرف في الأموال.

12/02/2024 04:02 م

تجديد حبس 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه بالقاهرة

جددت جهات التحقيق، اليوم الخميس، حبس 4 متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وتجميع أموال بقيمة 50 مليون جنيه، وإضفاء عليها مشروعية كغسيل أموال، ومصادرة المبالغ المالية.

10/08/2023 02:18 م

أسس شركات واشترى سيارات لغسل 8 ملايين جنيه.. ووقع في شر أعماله

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة)

01/04/2023 02:09 م

ضبط رجل أعمال غسـل 10 ملايين جنيه حصيلة التجارة في العملة بالقاهرة

القت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب معرض سيارات لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالنقد الأجنبى بالقاهرة.

09/03/2023 12:20 م

غسل 34 مليون جنيه.. صاحب شركة في قبضة «الأموال العامة»

ألقت مباحث الأموال العامة، اليوم الأحد، القبض على صاحب شركة بالقاهرة لقيامه بغسل 34 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

05/02/2023 12:16 م

تجديد حبس زوجين بتهمة غسل 24 مليون جنيه من تجارة المخدرات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس رجل وزوجته 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وغسيل أموال حصيلة تلك التجارة.

28/01/2023 11:29 ص

غسيل أموال

شراء سيارات وعقارات.. ضبط صاحب شركة لغسله 20 مليونا حصيلة المخدرات بالقليوبية

غسيل أموال.. حيثيات الحبس 5 سنوات وغرامة 180 ألفًا لمتهم بدار السلام

السجن 5 سنوات وغرامة 180 ألفًا لمتهم بغسيل الأموال في دار السلام

طبيب الكركمين .. رفض تظلم أحمد أبو النصر على منعه من التصرف بأمواله

تجديد حبس 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه بالقاهرة

أسس شركات واشترى سيارات لغسل 8 ملايين جنيه.. ووقع في شر أعماله

ضبط رجل أعمال غسـل 10 ملايين جنيه حصيلة التجارة في العملة بالقاهرة

غسل 34 مليون جنيه.. صاحب شركة في قبضة «الأموال العامة»

تجديد حبس زوجين بتهمة غسل 24 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأكثر قراءة

اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي والعاهل الأردني يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

الأهلي وصن داونز.. موعد مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

«بلبن ووهمي».. القصة الكاملة لغلق أكبر سلاسل الـFast Food |حسمها بيان سلامة الغذاء

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة.. أبرزها الدوري الأنجليزي ودوري أبطال أفريقيا

سعر الذهب اليوم السبت في مصر .. ارتفاع جديد في محلات الصاغة

سعر الدولار اليوم السبت في مصر.. صدمة كبيرة بالسوق

قبل شم النسيم.. حملات بكفر الشيخ تضبط 3 أطنان لحوم وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك

سلامة الغذاء تكشف.. ماذا حدث لـ «بلبن، كرم الشام، كنافة وبسبوسة، وهمي، وعم شلتت»؟

أسبوع عمل مكثف لمجلس النواب على جميع المستويات الرقابية والتشريعية والدبلوماسية البرلمانية

وزير الخارجية الإيراني: القوات المسلحة مستعدة للتصدي لأي هجوم والدفاع عن أمنها

أحدث الأخبار

برلماني يثمن إلتزام الحكومة بتنفيذ توصيات النواب لتلافي مخالفات الحساب الختامي

حازم الجندي: استثمارات البنك الأفريقي شهادة ثقة في الاقتصاد ودعم استراتيجي للقطاع الخاص

اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي والعاهل الأردني يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

شم النسيم وتحرير سيناء.. إجازتان رسميتان للقطاع الخاص في أبريل 2025

ابحث مع الشرطة.. اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالقناطر الخيرية

بعد قليل.. محاكمة 21 متهمًا في قضية مجموعات العمل النوعي للإخوان

الأهلي وصن داونز.. موعد مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

«بلبن ووهمي».. القصة الكاملة لغلق أكبر سلاسل الـFast Food |حسمها بيان سلامة الغذاء

اليوم ..محاكمة 3 متهمين في قضية "جبهة النصرة الثانية" أمام جنايات أمن الدولة

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 19 أبريل 2025 مقابل الجنيه المصري