تأسيس شركات وشراء سيارات.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل سقوط عصابة غسل الأموال
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه، واتهامهم بغسل الأموال والاتجار في النقد الأجنبي بينهم اجنبي الجنسية.
تحويل الأموال بنظام المقاصة
وتبين أن المتهمين يتاجرون في النقد الأجنبي عن طريق نظام المقاصة لتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت التجارية والشركات، وشراء الوحدات السكنية والسيارات وكل ذلك بقيمة 100 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
