100 مليون جنيه .. كيف أخفت عصابة غسل الأموال شبهة تجارة العملات؟
استمعت جهات التحقيق المختصة، اليوم الخميس، لأقوال متهمين بـ غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
100 مليون جنيه .. كيف أخفت عصابة غسل الأموال شبهة تجارة العملات؟
وأعترف المتهمين بتكوين ثروتهما الغير مشروعة من الاتجار في مجال النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
كما أكدوا أنهما حاولوا إخفاء شبهة الأموال من خلال إدخالها في استثمارات كثيرة منها شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية، وقدرت الأموال بقيمة 100 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
