حصيلة تجارة السلاح .. حبس تشكيل عصابي في غسل 35 مليون جنيه
أمرت جهات التحقيق، اليوم الاثنين، بحبس 3 متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في غسل أموال من تجارة المخدرات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
ضبط تشكيل عصابي يتاجر في السلاح
كان تمكن قطاع مكافحة المخدرات من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لـ 3 منهم معلومات جنائية، مقيمين محافظة البحيرة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
وتبين أن المتهمين تربحوا جميعًا مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجالات مختلفة شراء الأراضي الزراعية، شراء العقارات والوحدات السكنية، تأسيس أنشطة تجارية، شراء سيارات.
حسابات بنكية وصبغة شرعية
وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بــ 35 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، حبس 3 متهمين متورطين في الاتجار في المخدرات وتكوين ثروات غير مشروعة لإضفاء مشروعية على الأموال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
عصابة غسل أموال المخدرات
واعترف المتهمون الثلاثة بغسل أموالهم التي وصلت لما يقرب من 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات؛ لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجئوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
كما أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
