قاضي المعارضات يجدد حبس 3 متهمين بتهمة غسل أموال بالقاهرة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، حبس 3 متهمين متورطين في الاتجار في المخدرات وتكوين ثروات غير مشروعة لإضفاء مشروعية على الأموال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
عصابة غسل أموال المخدرات
واعترف المتهمون الثلاثة بغسل أموالهم التي وصلت لما يقرب من 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات؛ لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجؤوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
كما أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
