تحصلوا 20 مليون جنيه من المخدرات.. النيابة توجه لـ 3 متهمين تهمة غسل الأموال
وجهت نيابة الأموال العامة بجنوب القاهرة، تهمة غسل أموال لـ 3 متهمين متورطين بالاتجار في المخدرات وتكوين ثروات غير مشروعة لإضفاء مشروعية على الأموال.
عصابة غسل أموال المخدرات
واعترف المتهمين الثلاثة بغسيل أموالهم التي وصلت لما يقرب من 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
كما أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم.
أول إجراء من النيابة ضد عصابة غسل أموال المخدرات
أمرت نيابة الأموال العامة بحبس تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص بتهمة غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات 4 أيام علي ذمة التحقيق ، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات .
البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال حسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
