نعمل في الملابس كستار.. أقوال المتهمين بغسل 10 ملايين من تجارة النقد الأجنبي بالقاهرة
تواصل جهات التحقيق المختصة، اليوم الخميس، التحقيق مع متهمين بـغسل الأموال من الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة.
المتهمين بغسل 10 ملايين من تجارة النقد الأجنبي بالقاهرة.. نعمل في الملابس كستار
وقال المتهمون أنهم يعملان في تجارة الملابس كستار للاتجار في النقد الأجنبي وكونا ثروة مالية تقدر بـ 10 ملايين جنيه، وأنهما حاولا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي عن طريق قيامه بتأسيس الشركات وشراء السيارات، وذلك بالمخالفة للقانون وتم تتبع حساباتهما في البنوك حتى تم ضبطهما.
تفاصيل بلاغ غسل الأموال لمباحث الأموال العامة
كانت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس وشريكه، لقيامهما بمحاولة غسل 10 ملايين جنيه قدرت تلك الممتلكات بـ (10 ملايين جنيه تقريبًا). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.