جريمة غسل الأموال

نعمل في الملابس كستار.. أقوال المتهمين بغسل 10 ملايين من تجارة النقد الأجنبي بالقاهرة

تواصل جهات التحقيق المختصة، اليوم الخميس، التحقيق مع متهمين بغسل الأموال من الاتجار في النقد الأجنبي.

01/02/2024 03:20 م

غسل 11 مليونا.. تجديد حبس متهم للاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي

جدد قاض المعارضات المختصة ، اليوم الثلاثاء، حبس متهم قام بغسل قرابة 11 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

16/01/2024 12:06 م

تأسيس كيانات تجارية وهمية .. تعرف على عقوبة غسل الأموال المشبوهة

تمارس عصابات إجرامية أنشطة غير مشروعة، تربحها مبالغ مالية كبيرة، إذ تلجأ لـ غسل الأموال التي تكون حصيلة لتلك الأنشطة غير المشروعة، عبر وسائل عدة من بينها شراء الأراضي الزراعية وإقامة مشاريع تجارية عليها.

03/08/2023 10:00 م

جريمة غسل الأموال

نعمل في الملابس كستار.. أقوال المتهمين بغسل 10 ملايين من تجارة النقد الأجنبي بالقاهرة

غسل 11 مليونا.. تجديد حبس متهم للاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي

تأسيس كيانات تجارية وهمية .. تعرف على عقوبة غسل الأموال المشبوهة

الأكثر قراءة

اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي والعاهل الأردني يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

الأهلي وصن داونز.. موعد مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

«بلبن ووهمي».. القصة الكاملة لغلق أكبر سلاسل الـFast Food |حسمها بيان سلامة الغذاء

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة.. أبرزها الدوري الأنجليزي ودوري أبطال أفريقيا

سعر الذهب اليوم السبت في مصر .. ارتفاع جديد في محلات الصاغة

سعر الدولار اليوم السبت في مصر.. صدمة كبيرة بالسوق

قبل شم النسيم.. حملات بكفر الشيخ تضبط 3 أطنان لحوم وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك

سلامة الغذاء تكشف.. ماذا حدث لـ «بلبن، كرم الشام، كنافة وبسبوسة، وهمي، وعم شلتت»؟

أسبوع عمل مكثف لمجلس النواب على جميع المستويات الرقابية والتشريعية والدبلوماسية البرلمانية

وزير الخارجية الإيراني: القوات المسلحة مستعدة للتصدي لأي هجوم والدفاع عن أمنها

أحدث الأخبار

هذا ما رأته عيناي في نادي الصحفيين

خاص.. القبض على سوزى الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة

تطورات حادث تصادم سيارتين في ملوي بالمنيا.. معاينة النيابة والمحافظ يقطع زيارته للمطرانيات للتهنئة بعيد القيامة

بعد مصرع 8 وإصابة 25 في حادث تصادم سيارة ربع نقل بملوي.. محافظ المنيا يصدر تعليمات عاجلة

بالفيديو.. سرقة دراجة بخارية في عز النهار من أمام حي العمرانية

برلماني يثمن إلتزام الحكومة بتنفيذ توصيات النواب لتلافي مخالفات الحساب الختامي

حازم الجندي: استثمارات البنك الأفريقي شهادة ثقة في الاقتصاد ودعم استراتيجي للقطاع الخاص

اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي والعاهل الأردني يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

شم النسيم وتحرير سيناء.. إجازتان رسميتان للقطاع الخاص في أبريل 2025

ابحث مع الشرطة.. اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالقناطر الخيرية