«عقارات وتحويلات بنكية».. اعترافات عصابة غسلت 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات
استمعت جهات التحقيق المختصة، اليوم الجمعة، لأقوال 3 متهمين متورطين في الاتجار في المخدرات وتكوين ثروات غير مشروعة لإضفاء مشروعية على الأموال.
نشاط غير مشروع في تجارة المخدرات
وقال المتهمون إنهم يمارسون نشاطًا غير مشروع في تجارة المواد المخدرة، منذ ما يقرب من عشر سنوات، ونجحوا في جمع مبلغ مالي كبير، وحتى لا يتم تتبعهم ورصدهم تم إضفاء المشروعية على أموالهم من خلال الدخول والاستثمار في مبلغ 20 مليون جنيه.
وقال المتهمون إنهم استثمروا أموالهم في العديد من الأنشطة التجارية من خلال شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، كما أنهم أجروا العديد من التحويلات البنكية والإيداعات النقدية في البنوك.
غسل أموال
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة؛ لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، ولجؤوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
كما أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم.