انتشر خلال الآونة الأخيرة، غسيل الأموال، وتهريبها، وهي من الجرائم التي يُعاقبُ عليها القانون؛ بسبب تأثيرغسيل الأموال السلبي على الاقتصاد الخاص بالدول؛ فيتجه البعض إلى تحويل الأموال