ضبط سمسار وعاطل في قبضة الأموال العامة بتهمة غسل 13 مليون جنيه
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سمسار وعاطل بتهمة غسل 13 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين والاتجار بالنقد الأجنبي في محافظتي القاهرة والشرقية .
الاتجار بالنقد الأجنبي في محافظتي القاهرة والشرقية
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات).
وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 8 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 5 مليون جنيه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع أحدث الأخبار عبر
