ضبط صاحب شركة ملابس لغسله 10 ملايين حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة ملابس غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة .
ضبط صاحب شركة ملابس لغسله 10 ملايين حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (10 مليون جنيه تقريباً).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
