غسلوا 7 ملايين.. ضبط عصابة النصب على راغبي السفر للخارج
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
لغسل 7 ملايين .. القبض على 4 أشخاص للنصب على راغبي السفر للخارج
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات ).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 7 مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابع أحدث الأخبار عبر
