«مخدرات وكسب غير مشروع».. تفاصيل ضبط جرائم غسل أموال بـ 172 مليونا
كشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، النقاب عن نجاح الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 172 مليون خلال الأسبوعين الماضيين.
تفاصيل ضبط جرائم غسل أموال بـ 172 مليونا
وأكد المصدر الأمني، بأن قضايا غسل الأموال تنوعت ما بين حصيلة تجارة المخدرات والنصب والاحتيال على المواطنين والكسب غير المشروع وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المتهمين .
وأضاف المصدر بأن المتهمين أيضا من بينهم محاولات غسل الأموال حصيلة الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات).
