القبض على مدير شركة بتهمة غسل أكثر من 8 مليون جنيه ببورسعيد
نجحت أجهزة الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير شركة لقيامه بمحاولة غسل أكثر من 8 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.
القبض على مدير شركة بتهمة غسل أكثر من 8 مليون جنيه ببورسعيد
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير بإحدى الشركات- مقيم بمحافظة بورسعيد) لقيامه بالتعاقد مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركة المشار إليها، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات- تأسيس الشركات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور ب (8,760,000 مليون جنيه تقريبا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
