«حصيلة النصب» .. التحقيقات تكشف مستريح النقل الجماعي غسل 600 مليون جنيه
كشفت التحقيقات الأمنية عن تورط مستريح النقل الجماعي في غسل 600 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم.
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة – مقيم بمحافظة الجيزة "هارب خارج البلاد وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه") لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعي مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم التزامه بذلك .
وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات)، بالإضافة إلى استغلال جانب من تلك الأموال في شراء 593 حافلة بأسماء الشركات المملوكة له، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وأصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
و قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 600 مليون جنيه تقريباً و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
