ضبط صاحب معرض سيارات غسل 9 مليون جنيه بالدقهلية
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "خالد م" رجل أعمال وصاحب معرض سيارات مقيم ميت غمر ، لقيامه بغسل 9 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع بالدقهلية.
ضبط صاحب معرض سيارات غسل 9 مليون جنيه بالدقهلية
تعود الواقعة بقيام الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ، "خالد م" مقيم ميت غمر - محافظة الدقهلية رئيس مجلس إدارة معرض سيارات ، لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك .
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بحوالي 9 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
تابع أحدث الأخبار عبر
