حصيلة مواد بترولية.. إحالة صاحب شركة ونجله للجنايات بغسل 45 مليون جنيه
أمرت نيابة الأموال العامة، بإحالة صاحب شركة ونجله متهمين بغسل 45 مليون جنيه متحصلة من سرقة المواد البترولية بالقاهرة، للمحاكمة الجنائية.
إحالة صاحب شركة ونجله للجنايات بغسل 45 مليون جنيه
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بإدارة الأموال العامة، من كشف ملابسات ما تبلغ إليهم حيال «صاحب شركة لنقل المواد البترولية مُسجل جنائيًا، ونجله يعمل معه شريك في ذات الشركة، ومحل إقامتهما في محافظة القاهرة»، وذلك لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها بالسوق السوداء.
كما حاول المتهمان غسل تلك الأموال المتحصل عليها من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بشراء السيارات والوحدات السكنية، وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية، فضلًا عن إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان بمبلغ مالي قدره 45 مليون جنيه تقريبًا، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.
ضبط تشكيل عصابي يتاجر في السلاح
فيما أمرت جهات التحقيق، أمس الاثنين، بحبس 3 متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في غسل أموال من تجارة المخدرات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
كان تمكن قطاع مكافحة المخدرات من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لـ 3 منهم معلومات جنائية، مقيمين محافظة البحيرة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
وتبين أن المتهمين تربحوا جميعًا مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجالات مختلفة شراء الأراضي الزراعية، شراء العقارات والوحدات السكنية، تأسيس أنشطة تجارية، شراء سيارات.
حسابات بنكية وصبغة شرعية
وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بــ 35 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، الأحد الماضي، حبس 3 متهمين متورطين في الاتجار في المخدرات وتكوين ثروات غير مشروعة لإضفاء مشروعية على الأموال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تابع أحدث الأخبار عبر
