غسلوا 50 مليون جنيه.. ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي
تمكنت مباحث الأموال العامة ، من ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الجيزة .
ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي
وكشفت التحقيقات محاولتهم غسل الأموال عن طريق تأسيس الشركات ، شراء السيارات ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم ، وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، وكذا ضبط بحوزتهم مبالغ مالية “محلية، أجنبية” ، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً.
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابع أحدث الأخبار عبر
