حسابات بنكية وشراء سيارات .. القصة الكاملة لعصابة غسل الأموال بالقاهرة
قررت محكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس عاطلين تخصصا في غسل الأموال، وذلك لاتهامهم بغسـل 5 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيق.
القصة الكاملة لعصابة غسل الأموال بالقاهرة
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
كشفت التحقيقات، محاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 5 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
حبس صاحب شركة بتهمة غسل أموال بلغت 25 مليون جنيه
أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس رئيس شركة متهم بغسل الأموال عن طريق الدخول في صفقات مشبوهة لشركات الأدوية التابعة للدولة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
كشفت تحقيقات النيابة عن تعاقد رئيس مجلس الإدارة المتهم تعاقد مع شركة حكومية للأدوية ، ولكنه امتنع عن سداد المديونية ، ووضع أموالها في حسابه وكون ثروة غير مشروعة من تلك الأموال وغسلها بإنشاء مشروعات عقارية وعمل في مجال الاستثمار.
اقرأ أيضا: استغل منصبه الوظيفي.. ضبط موظف بالإدارة الزراعية بالشرقية جمع ثروة 10 ملايين جنيه
كما أنه تم إيداع الأموال في حسابه البنكي على أساس أنها من أرباح الشركات لإضفاء عليها صبغة شرعية بإجمالي مبلغ 25 جنيه، وأعترف المتهم بارتكاب الواقعة والاستيلاء عن أموال شركة حكومية بالمخالفة للقانون.
تابع أحدث الأخبار عبر
