ضبط شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالعملة في دمياط
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة دمياط)؛ لممارستهما نشاطا إجراميا فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.
الاتجار بالعملة
وكشفت التحقيقات تجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، الاتجار بالعملة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
«بيتاجر في العملة».. حبس المطرب جودي الحوتي صاحب أغنية «وش جابك قلي وش جابك»
قدرت أفعال الغسل التى قاما بها في الاتجار بالعملة بمبلغ 10 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتى ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابع أحدث الأخبار عبر
