ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة بالنزهة، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم بيع وحدات سكنية بأحد المشروعات التابعة لشركته.

عقود وهمية

أكدت تحريات الأمن بوزارة الداخلية، قيام المتهم بتحرير عقود بيع لعدد كبير من الوحدات السكنية لأكثر من شخص، واستيلائه على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين نظير بيع تلك الوحدات والاستيلاء عليها لنفسه دون وجه حق، بالإضافة إلى قيامه بغسل تلك الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي عن طريق بشراء العقارات السكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات وإجراء بعض المعاملات المالية الأخرى.

غسل أموال

أظهرت التحريات، قيام المتهم بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.