قدرت بـ 300 مليون جنيه.. حبس عصابة غسل الأموال 4 أيام

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في غسل الأموال.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا شركة لإدارة الصيدليات، وتمكنوا من الحصول على كميات كبيرة من الأدوية بنظام الأجل نظير شيكات بدون رصيد.

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 300 مليون جنيه حصيلة النصب على شركات الأدوية

غسل 300 مليون جنيه

وقام التشكيل العصابي بغسل 300 مليون جنيه في تأسيس الشركات وشراء السيارات. وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وبدورها اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة الجيزة)؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال بعض شركات الأدوية، من خلال قيامهم بتأسيس إحدى الشركات لإدارة الصيدليات، والحصول على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية من العديد من شركات الأدوية بنظام "الأجل" نظير تحريرهم شيكات بنكية لصالحهم مقابل قيمة تلك الأدوية.

حسابات بالبنوك لإخفاء مصدر الأموال

وتبين أن الشيكات بدون رصيد؛ مما مكنهم من الحصول على أدوية بمبالغ مالية كبيرة والاستيلاء عليها بدون وجه حق وامتناعهم عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداعهم بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (300 مليون جنيه تقريباً).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.