ضبط تشكيل عصابى غسل 70 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال  6 أشخاص “لعدد 3 منهم معلومات جنائية”  لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية ، وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالي العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون. 

ضبط تشكيل عصابى غسل  70 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى 

كشفت التحقيقات محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم (شراء العقارات - تأسيس الشركات والمنشأة التجارية – شراء السيارات). 

غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه.. النيابة تحيل تاجرا للمحاكمة الجنائية بالجيزة

كما تبين ايداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين  بمبلغ ( 70 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق. 

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال.