ضبط شخصين جمعا 30 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد مديونية لصالح الدولة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة ، القليوبية") ، لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لإدارة وتشغيل إحدى فروعها ألا أنهما لم يلتزموا بسداد قيمة الإيجار السنوى المستحق عليهما ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعهما عن سداد تلك المديونية.. وهو الأمر الذي مكنهما من تكوين ثروة وذوييهما بطريقة غير مشروعة .
غسل 30 مليون جنيه
كشفت التحقيقات، محاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(شراء العقارات ،تأسيس الشركات ، وشراء السيارات) وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال ، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .