إيداعات نقدية وشيكات.. تفاصيل حبس المتهمين بغسل 27 مليون جنيه

جدد قاض المعارضات المختص، اليوم، حبس متهمين اثنين بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

كواليس حبس المتهمين بغسل 27 مليون جنيه 

وكشفت المعلومات، أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وغسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء «أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات»، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 27 مليون جنيه.