المتهم بغسل 50 مليون جنيه بالجيزة: كونت ثروة من تجارة العملة
تباشر جهات التحقيق المختصة بالجيزة التحقيق في اتهام صاحب مكتب إستيراد وتصدير متهم بغسل الأموال من تجارة النقد الأجنبي.
المتهم بغسل 50 مليون جنيه بالجيزة : كونت ثروة من تجارة العملة
واعترف المتهم بأنه مسجل خطر وسبق تورطه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي، وأنه اعتاد ممارسة تلك الجرائم خارج نطاق السوق المصرفى، كما نجح في تجميع ثروة كبيرة من تلك الجرائم بلغت 50 مليون جنيه.
وتبين أنه عقب تجيع تلك الثروة تورط في غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية، تأسيس الشركات؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.