حبس عامل متهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارته بالعملة
أمرت نيابة الأموال العامة، اليوم الجمعة، بحبس عامل متهم بغسل 10 ملايين جنيه في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء، 4 أيام علي ذمة التحقيق.
الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية
كانت أجهزة وزارة الداخلية، واصلت جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).