ضبط تشكيل عصابي حاول غسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين بالقاهرة والقليوبية
تمكنت مباحث الأموال العامة ، من ضبط تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
عصابة غسل حصيلة النصب على المواطنين
البداية عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظات “القليوبية، القاهرة، السويس” لقيامهم بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على راغبي شراء العملات الأجنبية ، مما مكنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية .
اقرأ أيضا
وكشفت التحريات ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية ، قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين من حصيلة نشاطهم الإجرامي بـ 20 مليون جنيه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.