«تجار كيف».. تجديد حبس المتهمين بغسل 20 مليونا في كفر الشيخ
جدد قاضي المعارضات بجهات التحقيق المختصة، حبس 3 متهمين بغسل أموال من تجارة المواد المخدرة، في كفر الشيخ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تجديد حبس المتهمين بغسل 20 مليونا في كفر الشيخ
اعترف المتهمون بمحاولة غسل أموال متحصلة من الاتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 20 مليون جنيه تقريبًا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تفاصيل ضبط جرائم غسل أموال بـ 172 مليونا
فيما كشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، النقاب عن نجاح الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 172 مليون خلال الأسبوعين الماضيين.
وأكد المصدر الأمني، بأن قضايا غسل الأموال تنوعت ما بين حصيلة تجارة المخدرات والنصب والاحتيال على المواطنين والكسب غير المشروع وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المتهمين .
وأضاف المصدر بأن المتهمين أيضا من بينهم محاولات غسل الأموال حصيلة الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات).