قدرت بـ 10 ملايين جنيه.. ضبط شخصين بتهمة غسل الأموال بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخصين بتهمة غسـل الأموال، والتي وصلت لقرابة 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالنقد الأجنبى بالقاهرة.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمين بمحافظة القاهرة)؛ لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بـ"تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية"، وكذا إيداعهما بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً).
يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.