«بنتاجر في السلاح».. نص اعترافات المتهمين بغسل 7 ملايين جنيه بالقاهرة
تواصل جهات التحقيق المختصة، اليوم الاثنين، التحقيق مع مسجل خطر وآخر؛ متورطين في غسل 7 ملايين جنيه بالمخالفة للقانون.
اعترافات المتهمين بغسل 7 ملايين جنيه بالقاهرة
واعترف المتهمون بتجميع الأموال من تجارة السلاح منذ سنوات وحتى لا يتم كشف أمرهما تم غسل الأموال في تأسيس أنشطة تجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، وإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية.
كما تبين تربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ7 ملايين جنيه تقريبًا.
