ضبط شخص بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالجيزة.
ضبط شخص بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالجيزة
تعود الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدة سكنية وسيارة - تأسيس شركة) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.