ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالنقد الأجنبي
ألقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، القبض على 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع بالجيزة .
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
كشفت التحقيقات ، محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وكذا ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال