إحالة 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالدرب الأحمر للجنايات
أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، اليوم الخميس، بإحالة 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي، إلى محكمة الجنايات.
وتبين ضبطهم حال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة عملات أجنبية ومحلية.
واعترف المتهم الرئيسي بأن اتفق مع الآخرين على تحويل المبالغ المالية بنظام "المقاصة"، على أن يقوم الثالث بتحويلها لإحدى الدول لاستيراد بضاعة للشركة خاصتهما.
وتبين أن الهدف من ذلك هو مزاولة نشاطا غير مشروعا في مجال الاتجار بالنقد، وتحويل العملات المالية بطرق غير مشروعة، فيما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون .
وتحصيل مبالغ مالية قيمة بضائع يرغب التجار فى استيرادها من الخارج، ثم تحويلها للشخص المقيم بالخارج لاستيراد بضائع على النحو المشار إليه.
وبمواجهتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.