ضبط شخصين بتهمة غسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في عابدين

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على شخصين بمنطقة عابدين لقيامهما بغسـل 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

ضبط شخصين بتهمة غسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي  في عابدين

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

 غسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي  في عابدين

وكشفت التحقيقات ، محاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة و قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 5 مليون جنيه و تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 اقرأ أيضا: ضبط صاحب معرض سيارات غسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنينيأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .