ضبط صاحب معرض سيارات غسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تقليد العملات الأجنبية والنصب على المواطنين
ضبط صاحب معرض سيارات غسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال تقليد العملات الأجنبية واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي .
اقرأ أيضا: ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال بقيمة 31 مليون جنيه من تجارة الأسلحة
وكشفت التحقيقات ،محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وتأجير العقارات ، تأسيس الشركات ، وشراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (20 مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .