جمع 75 مليون جنيه.. تاجر العملة سقط في قبضة «الأموال العامة» بالقاهرة
ألقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة، القبض على تاجر عملة، جمع 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
تاجر عملة بالقاهرة يحاول غسل ملايين الجنيهات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية"، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 75 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.