بتعاملات بلغت 100 مليون جنيه.. سقوط عصابة تطبيقEEZEE-BAY لتجميع مدخرات المصريين بالخارج
بتعاملات بلغت 100 مليون جنيه ، نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عبر استخدام تطبيق إيزى باى EEZEE-BAY، بتجميع مدخرات المصريين بالخارج ، وتسليمها لذويهم بالعملة المحلية عبر ماكينات الدفع الإلكتروني الخاصة بالتطبيق إيزى باى بدون ترخيص .
سقوط عصابة تطبيقEEZEE-BAY لتجميع مدخرات المصريين بالخارج
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، قيام عدد من أصحاب متاجر بيع الألعاب الإلكترونية داخل بعض المراكز التجارية الكبرى باستخدام ماكينات دفع إلكتروني مملوكة لإحدى الشركات التجارية "كائنة خارج البلاد" غير مرخصة من الجهات المختصة ، واستخدامها في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة.
سقوط عصابة تطبيقEEZEE-BAY
وبتكثيف التحريات تبين وجود تطبيق باسم (إيزى باى EEZEE-BAY) تابع لإحدى الشركات العاملة في مجال التسوق الإلكتروني ،والكائنة بإحدى الدول قيامها بالإعلان من خلال موقعها الإلكتروني عن وجود فروع لها بالعديد من الدول ، وتبين عدم حصول الشركة على تصريح لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني داخل البلاد بالمخالفة للقانون ، كما تبين أن ماكينات الدفع الإلكتروني المشار إليها مربوطة على حساب الشركة ببنوك عاملة بالخارج وغير مرخص باستخدامها داخل البلاد.
وباستكمال الفحص تبين أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي ، تشكيل عصابي مكون من (3 أشخاص "أحدهم مقيم بمحافظة القاهرة" والآخران “يعملان بالخارج”، تخصصوا في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من العملات الأجنبية ، وتسليم ما يعادلها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء لذويهم المقيمين داخل البلاد ، بما يعرف بنظام "المقاصة" وذلك من حصيلة إيرادات ماكينات الدفع الإلكتروني المشار إليها ، والمحصلة بداخل البلاد بالمخالفة للقانون ، واستخدام حسابات بنكية في إجراء عمليات تسليم الأموال لذوى العاملين بالخارج وتحويلها لحساباتهم في البنوك باتخاذ ذلك الأسلوب المبتكر في تجميع العملة المحلية بالداخل خشية ضبطهم.
اقرأ أيضا: «الحادثة» يكشف تفاصيل تورط صاحب تطبيق «فيجور» فى غسـل 40 مليون جنيه
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم ، وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية –أجنبية" - جهاز "لاب توب"- هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي"- سيارة).
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهمان المقيمان خارج البلاد ، وتبين قيامه بتهريب ماكينات الدفع ، وتوزيعها على عدد من المتاجر زاعماً حصول الشركة المالكة للماكينات على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها بالبلاد ، وأمكن ضبط جميع الماكينات "حيث بلغ إجمالي تعاملات المتهمين ( 100 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.