حصيلة استغلال منصبه.. ضبط موظف بالمعاش بتهمة غسل 20 مليون جنيه بالمنوفية
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "بالمعاش" - مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه باستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله مما نتج عنه تحقيقه كسباً غير مشروع بمبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون .
ضبط موظف بالمعاش بتهمة غسل 20 مليون جنيه بالمنوفية
كشفت التحريات ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بشراء (عقارات - أراضى زراعية - سيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضا: «بيتاجر في العملة».. حبس المطرب جودي الحوتي صاحب أغنية «وش جابك قلي وش جابك»
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
تابع أحدث الأخبار عبر
