جمعوها من الحرام.. حبس 3 متهمين بتهمة غسل 60 مليون جنيه في القاهرة
أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، وغسل 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة.
جمعوها من الحرام
حيث تبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية.
حبس 3 متهمين بتهمة غسل 60 مليون جنيه في القاهرة
وأضافت التحريات، أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية - عقارات - سيارات - شركات - مكاتب سيارات - مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
