غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي.. القبض على صاحب محل قطع غيار سيارات بمصر الجديدة
غسل 20 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي.. القبض على صاحب محل قطع غيار سيارات بمصر الجديدة
ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على مالك محل لقطع غيار السيارات غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بمصر الجديدة .
غسل 20 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك محل لقطع غيار السيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
القبض على صاحب محل قطع غيار سيارات بمصر الجديدة
كشفت التحقيقات، محاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات - شراء السيارات ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضا: 60 مليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص بالبحيرة بتهمة غسل الأموال من الاتجار بالمخدرات
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابع أحدث الأخبار عبر
