ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي.
ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين)؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة"، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضي والسيارات – تأسيس الشركات).
وقدرت أفعال الغسل التي قاما بها المتهمين بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
تابع أحدث الأخبار عبر
