حبس عاطل لغسله 30 مليون جنيه من تجارة مشبوهة في السيارات
أمرت النيابة العامة بالأموال العامة، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات مشبوهة لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهم مارس أنشطة مشبوهة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة تلك الأنشطة.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية- عقارات- سيارات- وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه.
تابع أحدث الأخبار عبر
