غسلوا 70 مليونا حصيلة النصب.. تفاصيل سقوط عصابة مستريحي العمل بالخارج
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
سقوط عصابة مستريحي العمل بالخارج
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة؛ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين بمبلغ 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة .
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
